PROFILE KOMISARIS DAN DIREKSI

Profil Dewan Komisaris

Profil Dewan Direksi

 

  

PEMBERITAHUAN
RENCANA PENYELENGGARAAN PUBLIC EXPOSE TAHUNAN
 PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk melakukan Public Expose sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) no. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Public Expose secara elektronik, dengan ini kami sampaikan rencana penyelenggaraan Public Expose Tahunan yang akan dilaksanakan secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu            : 11.10 WIB – selesai
Tempat          : Orchardz Industri Hotel, Ruang Khatulistiwa Jl. Industri Raya No.8, RT.7/RW.3, Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat

Agenda :

  1. Gambaran Umum Perseroan
  2. Ikhtisar Keuangan Perseroan Tahun 2023
  3. Hasil RUPSLB Tahun 2024
  4. Strategi dan Rencana Perseroan kedepan

Jadwal Kegiatan Public Expose adalah sebagai berikut :

  1. Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi rencana penyelenggaraan Public Expose : Senin, 10 Juni 2024
  2. Perseroan menyampaikan materi Public Expose kepada BEI : Jumat, 21 Juni 2024
  3. Pelaksanaan Public Expose : Rabu, 26 Juni 2024
  4. Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan Public Expose kepada BEI : Senin, 01 Juli 2024

Public Expose ini akan dihadiri oleh Direksi Perseroan yaitu Bapak Kenny Lim selaku Direktur Utama dan Bapak Yopie Tribayu selaku Direktur Perseroan.


Materi Public Expose akan disediakan dan dapat diunduh pada website Perseroan https://lckglobal.co.id/ pada tanggal 21 Juni 2024 bersamaan dengan penyampaian materi Public Expose kepada PT.Bursa Efek Indonesia.


Jakarta, 10 Juni 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi Perseroan

 
  

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT LCK GLOBAL KEDATON TBK


Sehubungan dengan rencana PT LCK Global Kedaton Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan ini kami mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu            : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat          : RUPST akan dilaksanakan Hybrid di Hotel Orchardz Industri, secara online dan offline, sehingga para pemegang saham yang yang tidak dapat hadir secara langsung dapat mengikuti RUPST secara virtual dan menggunakan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.


Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
  2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
  3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.


CATATAN :

  1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPST bagi para Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 03 Juni 2024, pukul 17.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 03 Juni 2024.
  3. Rapat akan diselenggarakan hybrid secara offline di Hotel Orchardz Industri dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/
  4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST.
  5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Bima Registra selambat- lambatnya 30 menit sebelum RUPST dimulai.
  6. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 04 Juni 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk
Direksi Perseroan

 
  

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

 

Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK”), berikut ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham PT LCK Global Kedaton Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 pukul 10:00 WIB.

 

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada hari hari Selasa, 04 Juni 2024 melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

 

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024.

 


Jakarta, 20 Mei 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi Perseroan

 
  

PEMBERITAHUAN
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PPT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan terkait rencana PT LCK Global Kedaton Tbk (“Perseroan”) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Agenda RUPST:

  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
  2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
  3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

 

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan RUPST:

  1. Rencana Pengumuman pelaksanaan RUPST yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024
  2. Rencana Pemanggilan RUPST yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024
  3. Rencana Pelaksanaan RUPST yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024

 

Adapun pengumuman dan pemanggilan dalam rencana RUPST akan diumumkan dan disampaikan di website spe.ojk.go.id, idxnet.co.id serta website Perseroan.

 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Mei 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi

 
  

KETERBUKAAN INFORMASI PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT
 PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Dewan Komisaris Perseroan menetapkan perubahan susunan Komite Audit PT LCK Global Kedaton Tbk menjadi sebagai berikut :

  1. Nama : Sungkana
    Jabatan : Ketua Komite Audit (Komisaris Independen)
    Alamat : Jalan Nusa Dua Raya G-3 No.17 RT 03 RW 08 Kelurahan Krukut
    Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat
  2. Nama : Simon Arosoki Gulo
    Jabatan : Anggota Komite Audit
    Alamat : Jalan Taman Harapan RT 06 RW 03 Kelurahan Cawang Kecamatan
    Kramat Jati, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta
  3. Nama : Nurfitriyana Adha Candora
    Jabatan : Anggota Komite Audit
    Alamat : Jalan Kyai RT 04 RW 01 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan
    Larangan Kota Tangerang, Banten

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 25 April 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk
Direksi Perseroan

  

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Sehubungan dengan rencana PT LCK Global Kedaton Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan ini kami mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu            : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat          : RUPS akan dilaksanakan secara
Hybrid, secara fisik di Orchardz
Industri Kemayoran Hotel dan
secara elektronik melalui aplikasi       
eASY.KSEI.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

  1. Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan :

Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk dapat menyetujui perubahan susunan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

CATATAN :

  1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 05 Januari 2024, pukul 16.15 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 05 Januari 2024.
  3. Rapat akan diselenggarakan secara hybrid yakni secara fisik di Orchardz Industri Kemayoran Hotel dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/
  4. Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, maka para pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, yaitu submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Detail ketentuan lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI.
  5. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau para pemegang saham yang akan menggunakan hak-hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya (declaration) atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
  6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
  7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT BIMA Registra selambat - lambatnya 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.
  8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
  9. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 06 Januari 2024
PT LCK Global Kedaton Tbk

  

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK”), berikut ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham PT LCK Global Kedaton Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 pukul 10:00 WIB.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada hari Sabtu, 06 Januari 2024 melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 05 Januari 2024 pukul 16:15 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Desember 2023
PT LCK Global Kedaton Tbk.Direksi Perseroan

 

KETERBUKAAN INFORMASI PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI
PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Merujuk pada:

  1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014);
  2. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
  3. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015);
  4. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan IE”); dan
  5. Anggaran Dasar PT LCK Global Kedaton Tbk (“Anggaran Dasar”)

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT LCK Global Kedaton Tbk. (“Perseroan”) telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Ruben Partogi selaku Direktur dan Sekretaris Perusahan yang terhitung efektif sejak tanggal 14 Desember 2023.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 14 Desember 2023
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi Perseroan

 

KETERBUKAAN INFORMASI PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Merujuk pada:

  1. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015);
  3. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan IE”);

Bersama ini kami menginformasikan bahwa kami, PT LCK Global Kedaton Tbk. (“Perseroan”) telah melakukan pergantian untuk Sekretaris Perusahaan yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Ruben Partogi, efektif sejak tanggal 14 Desember 2023 digantikan oleh Ibu Christie Kandijoh.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 14 Desember 2023
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi Perseroan

  

PEMBERITAHUAN
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LCK GLOBAL KEDATON TBK

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan terkait rencana PT LCK Global Kedaton Tbk (“Perseroan”) untuk meyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Agenda RUPSLB:

  1. Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

 

Penjelasan:

Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk dapat menyetujui perubahasn susunan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan RUPSLB:

  1. Rencana Pengumuman pelaksanaan RUPSLB yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023
  2. Rencana Pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2023
  3. Rencana Pelaksanaan RUPSLB yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Desember 2023
PT LCK Global Kedaton Tbk.
Direksi Perseroan

 
  

 

  
   

FORM DEKLARASI KESEHATAN PT LCK GLOBAL KEDATON

Press Rilis PT. LCK Global Kedaton Tbk 7 Juni 2023